사무라이 월렛 기소 사건

1.훨풀과 리코셰#

사무라이 월렛은 2015년 나온 비트코인 모바일 지갑이다. 여러 이용자의 비트코인을 한 거래로 섞어 출처를 흐리는 '훨풀(Whirlpool)'과, 보내는 주소와 받는 주소 사이에 중간 거래를 여러 번 끼워 넣는 '리코셰(Ricochet)' 기능을 앞세웠다. 미 국세청 범죄수사국(IRS-CI)에 따르면 두 기능을 거친 비트코인은 20억 달러어치가 넘었고, 사무라이는 수수료로 약 600만 달러를 벌었다. 검찰은 이 가운데 적어도 2억3,700만 달러가 마약 거래, 다크넷 시장, 해킹, 사기, 청부살인 의뢰 등에서 나온 범죄 수익이었다고 밝혔다. 로드리게스는 내부 대화에서 믹싱을 "비트코인을 위한 자금세탁"이라고 부른 것으로 공소 사실에 적혔다.

2.체포에서 선고까지#

2024년4월24일 최고경영자 로드리게스는 미국 펜실베이니아에서, 최고기술책임자 힐은 포르투갈에서 체포됐다. 같은 날 아이슬란드 서버에 있던 사무라이 웹사이트와 도메인이 압수됐고 미국 구글 플레이 스토어에서 앱이 내려갔다. 힐은 이후 미국으로 인도됐다. 두 사람은 처음에 자금세탁 공모와 무허가 송금업 공모 혐의를 받았으나, 2025년7월29일과 30일 무허가 송금업 공모 한 가지에 대해 유죄를 인정했다. 뉴욕 남부연방지방법원 데니즈 코트 판사는 2025년11월6일 로드리게스에게 징역 5년, 11월19일 힐에게 징역 4년을 선고했다. 두 사람에게는 각각 벌금 25만 달러와 3년의 보호관찰이 붙었고 몰수 명령도 내려졌다.

3.비수탁 지갑 논쟁#

사무라이는 이용자의 개인 키를 직접 쥐지 않는 비수탁 지갑이었다. 그래서 비트코인 개발자와 사생활 보호 단체 사이에서는 남의 돈을 맡지 않는 소프트웨어 개발자를 송금업자로 처벌하는 것이 맞느냐는 반론이 나왔다. 같은 쟁점은 토네이도캐시 개발자 재판에서도 다퉈졌다. 검찰은 두 사람이 범죄 이용자를 겨냥해 서비스를 홍보했다는 점을 들어 처벌을 요구했다. 선고 뒤인 2025년12월 도널드 트럼프 대통령은 로드리게스 사면 요청에 대해 "살펴보겠다"고 말했다.

4.연표4건

1. 2015설립사무라이 월렛 출시
2. 2024.04규제4월24일 공동 창업자 체포, 웹사이트 압수와 앱 삭제
3. 2025.07규제7월29·30일 무허가 송금업 공모 유죄 인정
4. 2025.11규제로드리게스 징역 5년(6일), 힐 징역 4년(19일) 선고