미러 트레이딩 인터내셔널 사기 사건

1.비트코인만 받는 외환 펀드#

CFTC 소장에 따르면 스테인버그는 2018년 5월 18일 무렵부터 2021년 3월 30일 무렵까지 미러 트레이딩 인터내셔널을 통해 국제적 다단계 마케팅 사기를 벌였다. 회사 웹사이트와 소셜미디어로 사람들을 모아, 비트코인으로만 참여할 수 있는 공동 투자 펀드(커미디티 풀)에 넣게 했다. 회사는 이 펀드가 자체 개발한 '봇', 즉 매매 소프트웨어로 장외 외환을 레버리지 거래한다고 주장했지만 CFTC는 이를 거짓으로 봤다. 이 기간 스테인버그는 미국의 적격 계약 참가자가 아닌 개인 약 2만 3천 명과 세계 각지의 더 많은 사람에게서 비트코인을 최소 29,421개 받았고, 등록하지 않은 채 펀드를 운영했다. CFTC는 피고들이 받은 비트코인을 직간접적으로 모두 빼돌렸다고 밝혔다.

2.도주와 브라질 구금#

CFTC는 2022년 6월 30일 텍사스 서부지방법원에 스테인버그와 회사를 사기와 등록 위반 혐의로 제소했다. 남아공 금융행위감독청, 벨리즈 금융서비스위원회, 핀란드 금융감독청, 미국 텍사스·앨라배마 증권 당국 등이 조사에 협조했다. CFTC에 따르면 스테인버그는 남아공 수사기관을 피해 도주하다 2021년 12월부터 인터폴 수배에 따라 브라질에 구금돼 있었다. 남아공에서 회사는 청산 절차에 들어갔다. 비즈니스데이에 따르면 청산인 헤르만 베스터는 2023년 5월까지 투자자 6,166명의 채권 신고를 받았고, 그 가운데 5,259번까지의 신고액은 9억 1,700만 랜드였다. 신고는 대부분 법인이 아닌 개인이 했다.

3.CFTC 사상 최대 민사 벌금#

2023년 4월 24일 텍사스 서부지방법원 리 예이클 판사는 스테인버그에게 궐석 판결과 영구 금지 명령을 내렸다. 피해자 배상금 17억 3,383만 8,372달러와 같은 액수의 민사 벌금을 내라는 내용으로, CFTC는 이것이 자기 기관 사건에서 나온 가장 큰 민사 벌금이라고 밝혔다. 스테인버그는 상품거래법 위반 행위, CFTC 등록, CFTC 규제 시장 거래도 영구히 금지됐다. 같은 해 9월 6일 데이비드 에즈라 판사는 회사에 대해 17억 달러 넘는 배상을 명령하는 동의 명령을 내려 CFTC 사건을 마무리했다. 이언 맥긴리 CFTC 집행국장은 피고들이 '비트코인을 기반 통화로 한 첨단 인공지능 소프트웨어'라는 최신식 약속을 내걸었지만 실제로는 고전적인 다단계 사기를 저질렀다고 말했다. CFTC는 배상 명령이 있어도 피고에게 재산이 없으면 피해금을 되찾지 못할 수 있다고 경고했다.

4.사망 보도와 남은 의문#

2024년 4월 스테인버그가 브라질에서 숨졌다는 보도가 나왔다. 비트코인닷컴 뉴스를 옮긴 에이아이코인에 따르면 그는 브라질에서 받은 3년 6개월 형이 감형된 뒤 범죄인 인도 심리를 기다리며 고이아스주의 농장에서 가택연금 중이었고, 폐색전증으로 숨졌다고 전해졌다(같은 기사 안에서 심장마비라는 설명도 나온다). 사망 증명서라는 문서가 온라인에 돌았지만 남아공에서는 죽음을 꾸몄을 수 있다는 의심이 나왔고, 남아공 경찰의 한 전담 부서도 사망을 확인하지 않았다는 보도가 있었다. 아프리카에서 비슷한 시기에 무너진 사례로는 아프리크립트 실종 사건이 있고, 다단계 방식의 암호화폐 사기로는 원코인, 비트커넥트가 자주 비교된다.

5.연표5건

1. 2018.05설립미러 트레이딩 인터내셔널, 비트코인 외환 펀드 모집 시작(CFTC 기준)
2. 2021.12사건스테인버그, 인터폴 수배로 브라질에서 구금
3. 2022.06규제6월30일 CFTC, 텍사스 서부지방법원에 제소
4. 2023.04규제4월24일 스테인버그 궐석 판결, 배상금과 같은 액수의 민사 벌금
5. 2023.09규제9월6일 회사 동의 명령, 17억 달러 넘는 배상