헬릭스 비트코인 믹서 사건

1.헬릭스와 그램스#

믹서는 여러 사람의 비트코인을 한데 모았다가 수수료를 떼고 다른 주소로 나눠 보내 돈의 출처를 추적하기 어렵게 만드는 서비스다. 하먼은 2014년부터 2017년까지 헬릭스를 운영했다. 그는 다크웹 검색 엔진 그램스도 함께 운영하며 헬릭스를 알파베이, 에볼루션, 클라우드9 같은 당시 주요 다크웹 시장과 연결했다.

법무부는 하먼이 다크웹 시장이 비트코인 출금 시스템에 헬릭스를 곧바로 붙일 수 있도록 API까지 만들었다고 밝혔다. FinCEN 조사에 따르면 헬릭스는 2014년 6월부터 2017년 12월까지 122만 5,000건이 넘는 거래를 처리했고, 관련 지갑 주소가 주고받은 금액은 3억 1,100만 달러가 넘었다. 법무부는 처리한 비트코인을 35만 4,468개로 집계했다. 헬릭스는 마약, 총기, 아동 성착취물 대금을 익명으로 치를 수 있다고 다크웹에 광고했다.

2.체포와 첫 믹서 제재#

하먼은 2020년 2월 체포됐다. 같은 해 10월 19일 FinCEN은 그에게 은행비밀법 위반으로 6,000만 달러의 민사 제재금을 부과했다. 가상화폐 믹서에 대한 FinCEN의 첫 제재였다. FinCEN은 헬릭스와 그 뒤 하먼이 차린 코인닌자가 송금업자로 등록하지 않았고, 자금세탁 방지 체계를 갖추지 않았으며, 의심 거래를 보고하지 않았다고 판단했다. 120만 건이 넘는 거래에서 고객 이름과 주소를 확인하지 않은 점도 지적했다.

하먼은 재판 초기 비트코인은 돈이 아니므로 자금세탁 혐의를 적용할 수 없다고 다퉜다. 그러나 2021년 8월 자금세탁 공모 혐의를 인정했다. 그의 동생 개리 하먼은 수사기관이 압수한 형의 하드웨어 지갑에서 형의 암호를 이용해 비트코인 712개를 빼돌렸다가 2021년 7월 체포됐고, 전신사기와 사법방해로 징역 4년을 넘게 선고받았다.

3.선고#

워싱턴 D.C. 연방지법 베릴 하월 판사는 2024년 11월 15일 하먼에게 징역 3년과 보호관찰 3년을 선고했다. 법정 최고형은 징역 20년이었고 검찰은 75개월을 구형했다. 판사는 하먼이 비트코인 포그 운영자 로만 스털링고프 재판에서 수사기관을 도운 점과, 체포 2년 전에 스스로 헬릭스를 닫은 점을 들어 형을 낮췄다. 스털링고프는 그보다 1주일 앞서 징역 12년 6개월을 선고받았다.

하먼은 약 3억 1,100만 달러의 몰수 판결과 함께 압수된 암호화폐·부동산 등 4억 달러가 넘는 자산도 몰수당했다. 검사는 그가 "동네 코카인 판매상에게 검색 엔진 최적화를 가져다줬다"며 범행 규모를 강조했다. 이 사건은 믹서 운영자도 송금업자로서 자금세탁 방지 의무를 진다는 미국 당국의 입장을 처음 제재와 형사 처벌로 보여 준 사례로 남았다.

4.연표5건

1. 2014.06이정표래리 하먼, 다크웹 비트코인 믹서 헬릭스 운영 시작
2. 2020.02규제헬릭스 운영자 래리 하먼 체포
3. 2020.10규제10월19일 FinCEN, 하먼에게 믹서 첫 민사 제재금 6,000만 달러 부과
4. 2021.08규제하먼, 자금세탁 공모 혐의 유죄 인정
5. 2024.11규제11월15일 워싱턴 D.C. 연방지법, 하먼에게 징역 3년 선고