비트멕스 창업자 기소

사건표준

BitMEX founders indictment

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다른 이름 BitMEX founders indictment · BitMEX BSA case · US v. Hayes et al · 비트멕스 은행비밀법 위반 사건 · 비트멕스 창업자 유죄인정

비트멕스 창업자 기소(BitMEX founders indictment)는 2020년10월1일 미국 뉴욕남부지검이 BitMEX를 세운 아서 헤이스, 벤 델로, 새뮤얼 리드와 마케팅 총괄 그레고리 드와이어를 은행비밀법(BSA) 위반 및 그 공모 혐의로 기소한 사건이다. 네 사람은 2022년 모두 유죄를 인정했고, 미 상품선물거래위원회(CFTC)도 별도 민사 제재금을 부과했다.

1.은행비밀법 위반 기소#

2020년10월1일 미국 뉴욕남부지검은 2014년 설립된 파생상품 거래소 BitMEX(법인명 HDR글로벌트레이딩)를 세운 아서 헤이스, 벤 델로, 새뮤얼 리드와 마케팅을 총괄한 그레고리 드와이어를 은행비밀법(BSA) 위반 및 그 공모 혐의로 기소했다고 발표했다. 검찰은 BitMEX가 미 상품선물거래위원회(CFTC) 등록 없이 레버리지 파생상품 거래소를 운영하면서도 고객확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 프로그램을 제대로 갖추지 않았고, 미국 거주자의 접속을 사실상 방치했다고 봤다. 같은 날 CFTC도 별도 민사소송을 제기했다. 헤이스는 2021년4월6일 미국에 자진 출석해 1,000만달러 보석금을 내고 석방됐다.

[1]

2.네 창업자의 서로 다른 결말#

델로와 리드는 각각 2022년2월24일과 3월9일 은행비밀법 위반 공모 혐의를 인정했고, 헤이스도 뒤이어 유죄를 인정해 셋 모두 개인당 1,000만달러의 형사벌금을 부과받았다. 법원은 2022년5월20일 헤이스에게 보호관찰 2년(주거 구금 6개월 포함)을, 델로에게 보호관찰 30개월을, 리드에게도 보호관찰형을 각각 선고했다. 마케팅 담당이었던 드와이어는 2022년10월 재판을 앞두고 유죄를 인정해 보호관찰 12개월과 벌금 15만달러를 선고받았다.

이와 별도로 CFTC는 2022년5월 세 창업자에게 총 3,000만달러(1인당 1,000만달러)의 민사 제재금을 명령해, 형사·행정 제재가 함께 부과된 사례로 남았다.

[2]

3.연표2건

  1. 2020.10규제미 검찰, BitMEX 창업자 4인을 은행비밀법 위반 혐의로 기소
  2. 2022.02규제벤 델로, 은행비밀법 위반 공모 혐의 유죄 인정

각주

  1. [1]BitMEX Founders Arthur Hayes, Ben Delo Plead Guilty to Violating US Law — coindesk.com · CoinDesk
  2. [2]Federal Court Orders BitMEX's Three Co-Founders to Pay a Total of $30 Million — cftc.gov · CFTC

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토큰포스트 위키, “비트멕스 창업자 기소”, 2026-09-26 수정, https://wiki.tokenpost.kr/w/bitmex-founders-indictment-2020
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