세이프문 사기 사건

1."세이프하게 달까지"#

세이프문은 2021년3월 카일 나지(Kyle Nagy)가 만든 토큰이다. 거래할 때마다 10%를 떼어 절반은 보유자에게 나눠 주고 나머지는 유동성 풀에 넣는 구조를 내세웠다. 이름처럼 가격을 '안전하게 달까지(Safely to the moon)' 올리겠다고 홍보했고, 나지는 유동성 풀의 자금이 잠겨 있어 경영진을 포함한 누구도 꺼낼 수 없다고 투자자에게 말했다. SEC 고소장에 따르면 실제로는 풀의 상당 부분이 잠겨 있지 않았다. 2021년4월20일 이 사실이 알려지며 가격이 크게 떨어졌다. 경영진은 자신들이 세이프문을 보유하거나 거래하지 않는다고 말했지만, 실제로는 가명 지갑과 거래소 계정으로 사고팔았다고 검찰은 밝혔다.

2.2억 달러 넘게 빠져나간 풀#

SEC는 2023년11월1일 세이프문 LLC와 세이프문 US LLC, 나지, 최고경영자 브레이든 존 카로니(Braden John Karony), 최고기술책임자 토머스 스미스(Thomas Smith)를 사기와 미등록 증권 판매 혐의로 제소했다. SEC는 이들이 프로젝트에서 2억 달러가 넘는 가상자산을 빼냈고, 투자자의 돈으로 맥라렌 자동차와 호화 여행, 고급 주택을 샀다고 주장했다. 또 가격이 떨어진 뒤 카로니와 스미스가 빼돌린 자산으로 세이프문을 대량 매수해 가격을 떠받쳤고, 카로니가 거래 플랫폼 계정에서 같은 토큰을 사고팔아 거래가 활발한 것처럼 꾸미는 자전거래를 했다고 봤다. 같은 날 뉴욕 동부연방지검도 세 사람을 증권사기 공모, 송금사기 공모, 자금세탁 공모 혐의로 기소했다. 스미스는 이후 유죄를 인정했다.

3.배심 평결과 선고#

카로니는 브루클린 연방법원에서 에릭 코미티(Eric R. Komitee) 판사가 맡은 재판을 받았다. 2025년5월 배심은 세 가지 혐의 모두 유죄로 평결하고 주택 한 채와 다른 주택 매각 대금 등 약 200만 달러를 몰수하도록 했다. 검찰은 그가 이 범행으로 900만 달러가 넘는 가상자산을 챙겨 주택과 아우디 R8, 테슬라, 개조 트럭 등을 샀다고 밝혔다. 2026년2월 코미티 판사는 카로니에게 징역 100개월과 출소 뒤 3년 보호관찰을 선고하고 약 750만 달러 몰수를 명령했다. 피해자 배상액은 나중에 정하기로 했다. 검찰은 피해자 다수가 퇴역 군인을 포함한 평범한 사람들이었다고 밝혔다. 2025년5월 평결 당시 나지는 잡히지 않은 상태였으며, 독일 하이제는 2026년2월 그가 러시아로 도피했다고 전했다.

4.연표5건

1. 2021.03출시카일 나지, 세이프문 토큰 출시
2. 2021.04사건4월20일 유동성 풀이 잠겨 있지 않다는 사실 공개
3. 2023.11규제11월1일 SEC 제소, 동부연방지검 기소
4. 2025.05규제카로니 배심 유죄 평결(3개 혐의)
5. 2026.02규제카로니 징역 100개월 선고, 약 750만 달러 몰수