홍콩 JPEX 사기 사건

1.새 면허 제도 시행 직후의 무허가 플랫폼#

홍콩은 2023년 6월 1일 가상자산 거래 플랫폼 면허제를 시행했다. 그전부터 영업하던 업체에는 1년의 전환 기간을 줬지만, 새로 등장한 JPEX는 면허를 신청하지 않은 채 영업을 이어 갔다. JPEX는 인플루언서와 시내 장외 거래소를 앞세워 고객을 모았다. 조셉 람(Joseph Lam Chok)은 7월 소셜미디어에서 파트너 신청 사실을 밝혔고, 강연에서 본격 규제 전에 JPEX에 들어오라고 권했다. 명보는 출금이 어렵다는 이용자가 많다고 보도했다.

2.SFC 경고에서 체포까지 닷새#

2023년 9월 13일 증권선물위원회(SFC)는 JPEX 그룹의 어떤 법인도 면허를 받거나 신청하지 않았다고 경고했다. 출금이 막히고 계좌 잔액이 바뀌었다는 민원을 받은 뒤였고, SFC는 사건을 경찰에 넘겼다. 9월 18일 JPEX는 제3자 마켓메이커가 유동성을 제한했다며 거래를 멈췄고, 같은 날 경찰은 사기 공모 혐의로 람과 유튜버 찬윙이(Chan Wing-yee) 등 6명을 체포했다. 당시 신고자는 1,480명이었고 피해 규모는 10억 홍콩달러를 넘었다.

3.2년 뒤의 기소#

경찰은 2년 수사 끝에 2025년 11월 5일 16명을 기소했다. 람을 포함한 12명의 남성과 4명의 여성이다. 체포자는 80명으로 늘었고, 부동산·차량·은행 잔고·현금과 코인 1,450만 홍콩달러어치를 포함해 약 2억 2,800만 홍콩달러가 동결됐다. 주범으로 지목된 두 명과 핵심 인물 한 명은 해외로 달아나 인터폴 적색수배가 내려졌다. 인플루언서 사건은 동부 치안법원에서 2025년 12월 15일과 2026년 3월 16일 연기됐다. 3월 16일 기준 피고인 8명은 사기 공모, 자금세탁, 가상자산 투자 부정 유도 혐의를 받으며 관련 피해액은 약 1억 1,000만 홍콩달러로 제시됐고, 사건은 회부 절차를 위해 6월 1일로 넘어갔다. 3월 26일에는 10명이 추가 기소돼 총 26명이 됐고, 이들 사건은 구역법원으로 이관을 신청할 예정이었다. 경찰은 플랫폼의 실제 운영자를 자처하는 회사나 개인이 없어 수사가 복잡하다고 설명했다. 이 문서는 2026년 3월 26일까지의 절차를 확인했다.

4.웹3 허브 구상에 남긴 흠집#

사건은 홍콩이 디지털 자산 거점을 표방하던 때 터졌다. 디크립트는 이 사건이 SFC의 면허 정보 공개와 위험 교육 방식을 바꾸게 했고, 암호화폐에 대한 시민 인식을 떨어뜨렸다고 평가했다. 홍콩 밖에서는 필리핀과 대만에서도 JPEX가 영업해 피해자가 나왔다.

5.연표3건

1. 2023.09규제9월13일 SFC 무허가 경고, 9월18일 거래 중단·인플루언서 등 6명 체포
2. 2025.11규제11월5일 16명 기소, 체포 누계 80명, 주범 3명 인터폴 적색수배
3. 2026.03규제3월16일 인플루언서 사건 6월1일로 연기, 3월26일 10명 추가 기소(총 26명)