제임스 종의 실크로드 비트코인 탈취 사건

1.범행 수법#

미국 뉴욕남부지검이 법원 기록을 토대로 밝힌 내용에 따르면 종은 2012년 9월 신원을 숨긴 실크로드 계정 아홉 개가량을 만들었다. 그는 계정마다 200~2,000 BTC를 먼저 입금한 뒤 140건이 넘는 출금 요청을 아주 짧은 간격으로 연달아 넣어 실크로드의 출금 처리 시스템이 넣은 돈보다 훨씬 많은 비트코인을 내주게 만들었다. 예컨대 9월 19일에는 500 BTC를 입금하고 5초도 지나지 않아 같은 1초 안에 500 BTC씩 다섯 번 출금해 2,000 BTC를 더 챙겼다. 그는 실크로드에서 물건을 팔거나 사지 않았고 계정은 오직 출금 허점을 노리는 통로였다. 빼돌린 비트코인은 며칠 안에 그가 관리하는 주소들로 옮겨져 두 덩어리로 모였다.

2.10년의 은닉#

2017년 8월 비트코인캐시 하드포크로 종의 주소에는 같은 양의 비트코인캐시(BCH) 5만 개가 생겼다. 그는 해외 거래소에서 이를 비트코인 약 3,500개로 바꿔 범죄 수익을 약 5만3,500 BTC로 불렸다. 뉴욕남부지검은 그가 탈중앙 비트코인 믹서와 해외 거래소, 여러 기술 도구를 동원해 추적을 피하려 했다고 밝혔다. 데미안 윌리엄스 검사장은 "종은 10년 동안 자신이 한 일과 재산을 얻은 방법을 숨겼다"며 수사기관이 끝내 돈의 흐름을 따라갔다고 말했다.

3.팝콘 깡통 속 비트코인#

2021년 11월 9일 IRS-CI 요원들은 법원의 수색영장으로 조지아주 게인즈빌의 종 자택을 수색해 약 50,491 BTC를 찾아냈다. 비트코인은 바닥에 묻힌 금고와, 욕실 벽장에 둔 팝콘 깡통 속 담요 밑에 숨겨진 단일 보드 컴퓨터에 보관돼 있었다. 요원들은 현금 66만1,900달러와 실물 비트코인 동전인 카사시우스 코인 25개, 금·은 막대 등도 압수했다. 종은 2022년 3월부터 남은 비트코인 약 1,004개를 자진해서 넘겼다. 뉴욕남부지검은 이 압수가 당시 법무부 역사상 가장 큰 암호화폐 압수였다고 밝혔다. 사건은 압수 1년 뒤인 2022년 11월 7일 유죄 인정 사실과 함께 처음 공개됐다.

4.유죄 인정과 선고#

종은 2022년 11월 4일 폴 가드페 연방판사 앞에서 2012년 9월의 전신 사기 혐의를 인정했다. 법원은 2023년 2월과 3월 압수한 비트코인과 현금, 그가 80% 지분을 가진 멤피스의 부동산 회사 지분 등을 몰수하는 최종 명령을 내렸다. 몰수가 확정된 비트코인은 약 51,680개였다. 가드페 판사는 2023년 4월 14일 그에게 징역 1년 1일을 선고했다. 실크로드 운영자 로스 울브리히트가 2015년 종신형을 받은 뒤에도 장터에서 새어 나간 비트코인의 행방은 이렇게 10년 가까이 지나서야 밝혀졌다. 윌리엄스 검사장은 "아무리 정교한 수법이라도, 얼마나 오래 걸리든 돈을 따라가 책임을 묻겠다"고 말했다.

5.연표4건

1. 2012.09이정표실크로드 출금 허점 악용해 약 5만 BTC 탈취
2. 2021.11이정표11월9일 IRS-CI, 게인즈빌 자택에서 약 50,491 BTC 압수
3. 2022.11이정표11월4일 전신 사기 유죄 인정, 11월7일 공개
4. 2023.04이정표4월14일 징역 1년 1일 선고, 약 51,680 BTC 몰수 확정