BTC-e 폐쇄와 빈니크 사건

1.신원 확인 없는 거래소#

BTC-e는 2011년께 문을 연 거래소로, 미국 법무부에 따르면 2017년 폐쇄 때까지 90억 달러 이상의 거래를 처리하고 전 세계 이용자 100만 명 이상을 받았다. 이용자 신원 확인을 거의 하지 않았고, 법무부는 이 거래소가 해킹, 랜섬웨어, 신원 도용, 공무원 부패, 마약 유통에서 나온 범죄 수익을 받는 통로였다고 밝혔다. 운영 주체는 페이퍼컴퍼니 캔턴 비즈니스 코퍼레이션으로 되어 있었다. 미국 기소장은 빈니크가 2011~2014년 마운트곡스에서 도난당한 자금을 받아 BTC-e와 샌프란시스코의 거래소 트레이드힐 등에서 세탁했다고 적었다.

2.해변 마을에서의 체포#

그리스 경찰은 2017년7월25일 미국의 요청으로 북부 할키디키의 해변 마을 우라노폴리에서 휴가 중이던 빈니크를 체포했다. 이튿날 미국 캘리포니아 북부지검은 빈니크와 BTC-e를 무허가 송금업 운영, 자금세탁 공모, 자금세탁 등 21개 혐의로 기소했다고 발표했고, 사이트는 문을 닫았다. 같은 날 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 BTC-e에 약 1억 1,000만 달러, 빈니크 개인에게 1,200만 달러의 민사 제재금을 매겼다. FinCEN이 해외에 있는 송금업체에 직접 제재를 내린 첫 사례였다. 체포 뒤에는 미국·러시아·프랑스가 서로 빈니크 인도를 요구했고, 그는 2020년1월 프랑스로 넘겨져 같은 해 12월 자금세탁 혐의로 징역 5년을 선고받았다.

3.유죄 인정과 수감자 교환#

빈니크는 2022년8월4일 미국으로 인도됐고, 2024년5월3일 캘리포니아 북부지법에서 BTC-e 운영과 관련한 자금세탁 공모 혐의를 인정했다. 2025년2월 미국은 러시아에 3년 넘게 수감돼 있던 미국인 교사 마크 포겔(Marc Fogel)을 돌려받는 대가로 빈니크를 러시아로 보냈다. 빈니크는 2월10일 캘리포니아 앨러미다 카운티 구치소에서 풀려났다. 백악관 캐롤라인 레빗 대변인은 빈니크가 "비폭력 암호화폐 범죄자"이며 교환 과정에서 범죄로 얻은 1억 달러 넘는 돈을 몰수당했다고 설명했다. BTC-e는 마운트곡스 도난 자금의 행방과 이어진 사건이자, 신원 확인 없는 거래소에 대한 각국 자금세탁방지 집행의 초기 사례로 남았다.

4.연표7건

1. 2011출시BTC-e 운영 시작
2. 2017.07규제7월25일 그리스 우라노폴리에서 빈니크 체포
3. 2017.07규제7월26일 미국 21개 혐의 기소, FinCEN 제재금 부과, BTC-e 폐쇄
4. 2020.12규제프랑스 법원, 빈니크에 자금세탁 혐의 징역 5년 선고
5. 2022.08규제8월4일 빈니크 미국 인도
6. 2024.05규제5월3일 빈니크 자금세탁 공모 유죄 인정
7. 2025.02이정표마크 포겔과 수감자 교환으로 빈니크 러시아 귀환