--- title: "TRM Labs" type: 기업 url: https://wiki.tokenpost.kr/w/trm-labs canonical: https://wiki.tokenpost.kr/w/trm-labs language: ko publisher: "토큰포스트" updated: 2026-07-29T11:12:22.793+00:00 created: 2026-07-29T01:47:41.254079+00:00 status: draft --- # TRM Labs > **인용 전에 확인해 주세요.** 이 문서는 자동으로 만든 초안이며 사람의 > 검수를 거치지 않았습니다. 사실 관계는 아래 각주의 원문으로 확인해 주세요. ![TRM Labs](https://public.rootdata.com/images/b16/1666876757987.jpg) **분류**: 기업 · **설립**: 2017 · **총 투자유치**: 219,900,000 USD · **태그**: technology TRM Labs는 블록체인 인텔리전스 및 규제 준수 솔루션을 제공하는 기업으로, 금융기관·가상자산 사업자·정부기관이 가상자산 관련 사기와 불법 자금 흐름을 탐지하고 [자금세탁방지](https://wiki.tokenpost.kr/w/aml) 규제를 준수하도록 지원한다. ## 1. 개요 TRM Labs는 블록체인 거래를 분석해 불법 활동을 식별하는 블록체인 인텔리전스·규제 준수 기업이다. 여러 블록체인 네트워크의 온체인 활동을 분석하고, 지갑·거래·엔티티에 대한 위험도 평가를 제공한다. 주요 고객은 가상자산 거래소, 은행, 결제 플랫폼, 정부·법 집행 기관 등이며, 가상자산 시장의 투명성을 높이고 기관이 규제 의무를 이행하면서 사기·금융 범죄 노출을 줄이도록 돕는 것을 목표로 한다. ## 2. 사업·제품 TRM Labs는 블록체인 인텔리전스와 규제 준수 관련 솔루션을 제공한다. 주요 서비스는 다음과 같다. - **TRM Forensics**: 자금 흐름을 추적하고 의심 활동을 실제 엔티티와 연결하는 조사 도구 - **TRM Know-Your-VASP**: 가상자산 사업자의 위험도를 측정·모니터링하는 서비스 - **TRM Transaction Monitoring**: 가상자산에 대한 자동화·위험 기반 거래 모니터링 이 밖에 지갑 스크리닝과 엔티티 귀속, 사기 탐지 및 의심 활동 분석, 블록체인 포렌식 조사 도구, 금융기관·규제기관용 위험 인텔리전스 등을 제공한다. 이러한 서비스는 고위험 거래를 식별하고 [자금세탁방지](https://wiki.tokenpost.kr/w/aml)·[고객확인](https://wiki.tokenpost.kr/w/kyc) 등 규제 준수 절차를 개선하는 데 활용된다. ## 3. 블록체인 인텔리전스 플랫폼 TRM Labs의 핵심 역량은 여러 네트워크에 걸친 거래를 매핑하고, 거래소·다크넷 마켓·[랜섬웨어](https://wiki.tokenpost.kr/w/ransomware) 지갑·제재 대상 주소 등 알려진 엔티티에 활동을 귀속시키는 블록체인 인텔리전스 플랫폼이다. 주요 분석 기능으로는 크로스체인 거래 추적, 제재 스크리닝 및 규제 준수 알림, 사기·스캠 조사 워크플로, [지갑](https://wiki.tokenpost.kr/w/wallet)과 거래 상대방에 대한 위험 점수 산정, 기관용 규제 준수 보고 등이 있다. ## 4. 정부·법 집행 활용 TRM Labs는 가상자산이 연루된 불법 금융을 조사하기 위해 정부기관과 법 집행기관에서 널리 사용된다. 이는 사기, 랜섬웨어, 제재 회피, 테러 자금 조달, 자금세탁 등과 관련된 사건을 포함하며, 공공 부문 기관이 복잡한 가상자산 환경에서 조사 효율을 높이도록 지원한다. ## 5. 주요 인물 - [Esteban Castaño](https://wiki.tokenpost.kr/w/esteban-castano) — 공동창업자 겸 CEO - [Rahul Raina](https://wiki.tokenpost.kr/w/rahul-raina) — 공동창업자 겸 CTO - [Ari Redbord](https://wiki.tokenpost.kr/w/ari-redbord) — 법무 총괄(Head of Legal) ## 6. 투자 공개된 총 투자 유치액은 219,900,000 USD 이다. - 리드 투자사: Bessemer Ventures, Thoma Bravo, Blockchain Capital, Tiger Global - 투자사: DRW Venture Capital, Citi, Thoma Bravo, BH Digital, Salesforce Ventures, Goldman Sachs, Y Combinator, Visa, Marshall Wace, PayPal Ventures, Blockchain Capital, Initialized Capital, Emilie Choi, Citi Ventures, Castle Island, Bessemer Ventures, AMEX Ventures, Jump Capital, Block, Operator Partners 출처[^1] ## 7. 팀 - **Esteban Castaño** — CEO - **Rahul Raina** — Co-Founder - **Ziqing Ang** — Head of Policy, APAC - **Jonno Newman** — Head of Deployment Strategy, APAC - **Ari Redbord** — Global Head of Policy - **Kim Grauer** — Head of insights - **Adriel Wong** — Senior Account Director - **Patrick Hudgins** — 团队成员 출처[^1] ## 각주 [^1]: [RootData](https://www.rootdata.com/Projects/detail/TRM Labs?k=Mzc4NQ==) --- 원문: https://wiki.tokenpost.kr/w/trm-labs 최종 수정: 2026-07-29T11:12:22.793+00:00 발행: 토큰포스트 위키. 인용할 때 문서 제목과 원문 주소를 함께 밝혀 주세요.