--- title: "체이널리시스" title_en: "Chainalysis" type: 기업 url: https://wiki.tokenpost.kr/w/chainalysis canonical: https://wiki.tokenpost.kr/w/chainalysis language: ko publisher: "토큰포스트" updated: 2026-07-29T09:00:24.425+00:00 created: 2026-07-29T00:43:25.361252+00:00 same_as: ["https://en.wikipedia.org/wiki/Chainalysis"] status: draft --- # 체이널리시스 > Chainalysis > **인용 전에 확인해 주세요.** 이 문서는 자동으로 만든 초안이며 사람의 > 검수를 거치지 않았습니다. 사실 관계는 아래 각주의 원문으로 확인해 주세요. ![체이널리시스](https://public.rootdata.com/images/b11/1667491170103.jpg) **분류**: 기업 · **설립**: 2014 · **총 투자유치**: 535,000,000 USD · **태그**: research, analytics 체이널리시스(Chainalysis)는 블록체인 데이터와 온체인 거래 분석 도구를 제공하는 기업이다. 암호화폐 관련 불법 행위 탐지, 규제 준수, 수사 지원을 위한 분석과 정보를 법 집행기관, 규제기관, 금융기관, 가상자산 사업자에 제공한다. ## 1. 개요 체이널리시스는 블록체인 데이터와 분석을 다루는 기업으로, 암호화폐 거래를 조사·모니터링하고 관련 위험을 관리하는 도구와 정보를 제공한다. 공개된 블록체인 데이터를 분석해 거래 흐름을 파악하고, 특정 활동을 실제 주체에 연결하며, 위험을 실시간으로 평가할 수 있도록 한다. 블록체인 기술, 금융 규제 준수, 사이버 보안이 교차하는 영역에서 사업을 전개하며, 거래를 보다 투명하게 만들어 블록체인 생태계에 대한 신뢰를 높이는 것을 목표로 삼는다. 제품은 거래소, [스테이블코인](https://wiki.tokenpost.kr/w/stablecoin) 발행사, [탈중앙화 금융](https://wiki.tokenpost.kr/w/defi) 플랫폼, 은행, 정부기관 등 폭넓은 이용자층에서 사용된다. ## 2. 제품·서비스 체이널리시스는 규제 준수, 수사, 시장 정보를 지원하는 여러 제품을 제공한다. - **Reactor**: 거래 흐름을 시각화하고 블록체인 주소 간의 관계를 파악하는 수사용 도구다. 랜섬 요구문이나 암호화폐 주소가 포함된 텍스트를 입력하면 연결된 지갑을 자동으로 찾아내며, 조사 과정을 기록해 증거로 정리할 수 있다. 체이널리시스가 제공한 증거는 여러 국가의 법정에서 활용되어 왔다. - **KYT(Know Your Transaction)**: 실시간 거래 모니터링 솔루션으로, 들어오고 나가는 거래에서 의심스러운 활동과의 연결을 실시간으로 경고한다. 규제 준수 담당자에게 블록체인 정보를 반영한 고객 위험 프로필을 지속적으로 갱신해 제공한다. - **주소 스크리닝**: 불법 또는 제재 대상 활동과 연관된 지갑 주소를 식별하는 위험 평가 도구다. - **시장·위협 정보**: 암호화폐 도입, 범죄, 규제 동향에 관한 조사와 보고서를 제공한다. - **교육·인증**: 수사관, 규제 준수 팀, 규제기관을 위한 교육 프로그램을 운영한다. ## 3. 기술과 방법론 체이널리시스는 공개 블록체인 데이터를 자체 클러스터링 알고리즘과 휴리스틱, 귀속(attribution) 기법으로 분석한다. 온체인 데이터와 오프체인 정보를 결합해 블록체인 주소를 거래소, 다크넷 시장, 제재 대상 조직 등 실제 주체와 연결하는 모델을 구축한다. 패턴 인식과 머신러닝, 수백만 건의 공개 출처를 활용해 수천 개의 암호화폐 서비스를 식별·분류한다. 다만 이러한 귀속은 확률적 방법과 확보 가능한 데이터에 의존하며, 프라이버시 강화 기술은 가시성을 제한할 수 있다. 이 때문에 관련 도구는 단독 해법이라기보다 기존 수사·규제 준수 절차와 함께 사용되는 것이 일반적이다. ## 4. 고객과 활용 사례 체이널리시스는 공공·민간 부문의 다양한 고객을 대상으로 한다. 주요 활용 사례는 다음과 같다. - 암호화폐 거래소의 자금세탁방지([자금세탁방지](https://wiki.tokenpost.kr/w/aml)) 및 제재 준수 - [랜섬웨어](https://wiki.tokenpost.kr/w/ransomware), 사기, 탈취 등과 관련된 형사 수사 - 가상자산 시장에 진입하는 은행과 금융기관의 위험 관리 - 정부기관의 정책 분석과 규제 감독 다수의 법 집행기관이 불법 암호화폐 자금 흐름을 추적하고 기소를 뒷받침하는 데 이 회사의 도구를 활용한다. ## 5. 시장 위상 체이널리시스는 블록체인 분석·규제 준수 분야의 주요 기업으로 평가된다. 암호화폐 범죄와 도입 현황에 관한 조사 보고서는 규제기관, 언론, 업계에서 자주 인용되며, 정부와 기관이 블록체인 기술의 위험과 이점을 이해하는 방식에 영향을 미친다. 디지털 자산에 대한 규제 감시가 강화됨에 따라 새로운 블록체인, [레이어 2](https://wiki.tokenpost.kr/w/layer-2) 네트워크, 탈중앙화 금융 프로토콜로 분석 범위를 넓혀 왔다. 유사한 온체인 분석 기업으로는 [Nansen](https://wiki.tokenpost.kr/w/nansen), [Glassnode](https://wiki.tokenpost.kr/w/glassnode), [CryptoQuant](https://wiki.tokenpost.kr/w/cryptoquant), [Dune Analytics](https://wiki.tokenpost.kr/w/dune-analytics), [Kaiko](https://wiki.tokenpost.kr/w/kaiko) 등이 있다. ## 6. 주요 인물 - [마이클 그로나거](https://wiki.tokenpost.kr/w/michael-gronager-phd)(Michael Gronager): 공동 창업자이자 최고경영자(CEO) - [얀 몰러](https://wiki.tokenpost.kr/w/jan-moller)(Jan Moller): 공동 창업자이자 최고기술책임자(CTO) - [조너선 레빈](https://wiki.tokenpost.kr/w/jonathan-levin)(Jonathan Levin): 공동 창업자이자 최고운영책임자(COO) ## 7. 투자 공개된 총 투자 유치액은 535,000,000 USD 이다. - 리드 투자사: Addition, Coatue Management, Benchmark, Accel, Paradigm, GIC - 투자사: Addition, Time Ventures, Ribbit Capital, Benchmark, Accel, Sound Ventures, MUFG Innovation Partners, Sozo Ventures, Cryptape, BNY Mellon, 9Yards Capital, Altimeter, GIC, FundersClub 출처[^1] ## 8. 팀 - **Jonathan Levin** — Co-Founder and CEO - **Sebastien Giroux** — Chief Financial Officer - **Jacob Illum** — Chief Scientist - **Sarah Ward** — Chief Legal Officer - **Kevin O’Brien** — President of Chainalysis Government Solutions - **Omesh Agam** — Chief Information Security Officer - **Jim Lee** — Global Head of Capacity Building - **Danny Nelson** — Head of Communications and Content - **Shahaf Gonen** — Head of Fraud Engineering - **Niv Yehezkel** — Head of Security Products Engineering - **Yaniv Nissenboim** — Head of Security Products - **Anouska Streets** — VP of Engineering - **Drey Dias** — Senior Enterprise Account Executive LATAM - **Diederik Van Wersch** — Regional Director, ASEAN - **Jordan Bregman** — Strategic Growth Director - **Jorge M. Soares** — Engineering Manager - **Henrique Moniz** — Software Engineer - **Gerd Behrmann** — Chief Engineer - **Elad Fouks** — Product & GTM - **Danny Soifer** — Enterprise Account Executive - **Pratima Arora** — Advisor 출처[^1] ## 9. 연표 - **2014** (설립) 마이클 그로나거, 조너선 레빈, 얀 몰러가 설립 ## 각주 [^1]: [RootData](https://www.rootdata.com/Projects/detail/Chainalysis?k=MzM1Mw==) --- 같은 개체: [Wikipedia(EN)](https://en.wikipedia.org/wiki/Chainalysis) 원문: https://wiki.tokenpost.kr/w/chainalysis 최종 수정: 2026-07-29T09:00:24.425+00:00 발행: 토큰포스트 위키. 인용할 때 문서 제목과 원문 주소를 함께 밝혀 주세요.